公告日期：2025-08-28

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2025-039
安徽全柴动力股份有限公司

关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27
日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职责，同时废止《监事会议事规则》，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。在公司股东会审议通过该事项之前，公司第九届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职能，维护公司和全体股东利益。

本次对《公司章程》的修订中，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事会主席”、“监事会报告”、“监事会会议决议”、“监事会议事规则”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。因删除条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。除前述修改外，还修订了《公司章程》的部分其他条款，具体修订条款如下：

现行条款 修订后条款

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 公司的法定代表人由代表公

表人。 司执行公司事务的董事担任。董事长

为公司的法定代表人。担任法定代表

人的董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司
将在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。

第三十六条 董事、高级管理人 第三十六条 审计委员会成员以
员执行公司职务时违反法律、行政法 外的董事、高级管理人员执行公司职规或者本章程的规定，给公司造成损 务时违反法律、行政法规或者本章程失的，连续 180 日以上单独或合并持 的规定，给公司造成损失的，连续 180有公司 1%以上股份的股东有权书面请 日以上单独或合并持有公司 1%以上股求监事会向人民法院提起诉讼；监事 份的股东有权书面请求审计委员会向会执行公司职务时违反法律、行政法 人民法院提起诉讼；审计委员会成员规或者本章程的规定，给公司造成损 执行公司职务时违反法律、行政法规失的，股东可以书面请求董事会向人 或者本章程的规定，给公司造成损失
民法院提起诉讼。 的，股东可以书面请求董事会向人民
监事会、董事会收到前款规定的 法院提起诉讼。
股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者 审计委员会、董事会收到前款规自收到请求之日起 30 日内未提起诉 定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼 或者自收到请求之日起30日内未提起将会使公司利益受到难以弥补的损害 诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉的，前款规定的股东有权为了公司的 讼将会使公司利益受到难以弥补的损利益以自己的名义直接向人民法院提 害的，前款规定的股东有权为了公司
起诉讼。 的利益以自己的名义直接向人民法院
...... 提起诉讼。

......

公司全资子公司不设监事会或监
事、设审计委员会的，按照本条第一
款、第二款的规定执行。

第八十六条 股东会选举董事、 第八……
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