公告日期：2025-08-30

证券代码：600217 证券简称：中再资环 编号：临 2025-053
中再资源环境股份有限公司

关于修订公司章程并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中再资源环境股份有限公司（以下称公司）于 2025 年 8 月 28
日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》并取消监事会的说明

为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法
权益，根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起施行）、
中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职责，由董事会审计委员会承接；公司监事自动解任，章程附件《监事会议事规则》相应废止。

二、《公司章程》具体修订情况

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，除了主要修订内容外，条款中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；仅删除“监事”、“监事会”、“股东监事”，将“监事会”替换为“董事会审计委员会”或“审计委员会”；因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）
及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及其他修订或实质内容改变的情况下，不逐项列示。本次拟修订主要内容对照表为：

修订前 修订后

第一条 为维护中再资源环境股份有限公司 第一条 为维护中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权 （以下称公司）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 根据《中华人民共和国公司法》（以下称称《公司法》）、《中华人民共和国证券 《公司法》）、《中华人民共和国证券
法》及其他有关规定，制订本章程。 法》（以下称《证券法》）及其他有关规
定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经陕西省 规定成立的股份有限公司。公司经陕西省人民政府办公厅陕政办函 [1996]167 号文 人民政府办公厅陕政办函[1996]167 号文件批准，以发起方式设立，在陕西省工商 件批准，以发起方式设立，在陕西省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业 行政管理局注册登记，取得企业法人营业
执 照 ， 营 业 执 照 注 册 号 ： 执 照 。 公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 为
610000100147301。 91610000294201659H。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约 东与股东之间权利义务关系的具有法律约
束力的文件，对公司、股东、董事、监 束力的文件，对公司、股东、董事、高级
事、高级管理人员具有法律约束力的文 管理人员具有法律约束力的文件。
件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可
东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 以起诉公司董事和高级管理人员，股东可
他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和
司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 高级管理人员。
其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公指公司的副总经理、董事会秘书、财务总 司的总经理、常务副总经理、副总经理、
监。 董事会秘书、财务总监。

第二十一条 公司发起人及认购股份情况如 第二十一条 公司发起人及认购股份情况如
下： 下：表格下增加“公司设立时发行的股份
……
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