公告日期：2025-06-14

浙江医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 6 月 25 日

浙江医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料

目 录

会议议程 ...... 1
议案一《公司 2024 年度董事会工作报告》...... 2
议案二《公司 2024 年度监事会工作报告》...... 8
议案三《公司 2024 年度财务决算报告》...... 11
议案四《公司 2024 年度利润分配预案》...... 16
议案五《公司 2024 年年度报告》全文和摘要 ...... 17
议案六《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》 ...... 18议案七《关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案》 19
议案八《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 ...... 20议案九《关于新增、修订公司部分内部控制管理制度的议案》 .... 21
议案十《关于选举董事的议案》...... 22听取《浙江医药股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》 ..... 24

浙江医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料

会议议程

时 间：2025年6月25日 14:30
地 点：浙江省绍兴滨海新城致远中大道168号浙江医药总部2号楼展厅
主持人：董事长李男行先生
议 程：
一、主持人宣布大会开始
二、宣布到会股份情况
三、会议审议事项

序号 会 议 议 题

1 《公司 2024 年度董事会工作报告》

2 《公司 2024 年度监事会工作报告》

3 《公司 2024 年度财务决算报告》

4 《公司 2024 年度利润分配预案》

5 《公司 2024 年年度报告》全文和摘要

6 《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》

7 《关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案》

8 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

9 《关于新增、修订公司部分内部控制管理制度的议案》

10 《关于选举董事的议案》

四、听取《浙江医药股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》
五、股东发言
六、宣读律师、计票、监票、会议记录等工作人员名单
七、与会股东和股东代表对各项议案进行表决
八、休会（统计投票表决结果）
九、宣读股东大会现场表决结果
十、宣读股东大会决议
十一、律师宣读股东大会的法律意见书
十二、会议结束

浙江医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料

议案一:

浙江医药股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东、各位代表：

受公司董事会委托，我现在就公司董事会 2024 年度整体工作情况及 2025 年
度工作思路向大会作报告，请予以审议。

一、经营情况讨论与分析

2024 年，世界经济增长动能不足，单边主义、保护主义加剧，多边贸易体制
受阻，关税壁垒增多；国内经济回升向好基础尚不稳固，有效需求不足。面对外部环境压力加剧、内部挑战层出不穷的复杂形势，公司在董事会的领导下，全体员工振奋精神、迎难而上，坚守安全生产底线，严控产品质量，全面贯彻执行生产经营的关键任务与核心工作,实现营业收入93.75亿元，较上年同期增长20.29%，实现归属上市公司股东的净利润 11.61 亿元，较上年同期增长 170.11%。

报告期内，公司始终坚持安全生产与产品质量并重，全面推动各项生产经营关键任务的落实，确保了 GMP 等管理体系的有效运行；同时，公司注重责任意识，避免了重大质量、环保问题的发生，确保了职业健康安全，为巩固企业根基和探索新的增长机遇奠定了坚实基础。

报告期内，公司稳步推进主要产品注册工作。注射用达托霉素（0.5g）获批《药品注册证书》。重酒石酸间羟胺注射液（1ml:10mg）通过仿制药质量和疗效一致性评价。

公司在竞争激烈的市场环境下，坚定不移地推进技术进步、产品线升级以及产能布局的优化调整。分公司昌海生物 331 项目新工艺顺利完成试产工作，并实现预期目标，完善了生命营养品产业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。