公告日期：2025-05-31

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-022

浙江医药股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省绍兴滨海新城致远中大道 168 号浙江医药总部 2 号楼展厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日

至2025 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年度财务决算报告 √

4 公司 2024 年度利润分配预案 √

5 《公司 2024 年年度报告》全文和摘要 √

6 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案 √

7 关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的 √

议案

8 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

9 关于新增、修订公司部分内部控制管理制度的议案 √

累积投票议案

10.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人

10.01 邢海 √

本次股东大会还将听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 7 已经公司第十届五次董事会、第十届四次监事会审议通过，
相关公告于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国

证券报》、《上海证券报》披露。议案 8 至议案 10 已经公司第十届六次董事会审
议通过，相关公告于本通知同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中
国证券报》、《上海证券报》披露。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：新昌县昌欣投资发展有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。