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发表于 2025-08-25 17:08:18 股吧网页版
西藏药业:西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2025-028

西藏诺迪康药业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2025年9月2日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

本公司于 2025 年 8 月 14 日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《董事会提议
召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》,公司将于 2025 年 9 月 2 日召开 2025 年第一
次临时股东大会,并发布了关于召开 2025 年第一次临时股东大会的相关通知(详见公司
于 2025 年 8 月 16 日发布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的相关公告)。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息,现将有关事项提示公告如下:
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开的日期时间:2025 年 9 月 2 日 14 点 30 分

召开地点:四川省成都市锦江区三色路 427 号公司办公楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025 年 9 月 2 日

至2025 年 9 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会的议案 √

2 关于修订《公司章程》的议案 √

3 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

4 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2025 年 8 月 14 日召开的董事会、监事会审议通过,相关内容
已于 2025 年 8 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所
2、特别决议议案:1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案:不适用
4、 涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆
交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联
网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及
时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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