
公告日期:2025-08-30
证券代码:600208 证券简称:衢州发展 公告编号:2025-052
衢州信安发展股份有限公司
第十二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
衢州信安发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十六次会议于2025年8月19日以邮件、短信等方式发出通知,于2025年8月29日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名,实际参加签字表决的董事七名,公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
(一)以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<2025 年半年度报告>和摘要的议案》
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第 四次会议审议通过。
报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(二)以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定< 市值管理制度>的议案》
为切实提升公司投资价值,增强投资者回报,进一步加强公司 市值管理工作,实现公司价值最大化和股东利益最大化,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第10号——市值管理》《公司章程》及其他有关法律法规,结
合公司实际情况,制订《市值管理制度》。
(三)以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于预计为子公司提供担保额度的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
详见公司临 2025-053 号公告。
(四)以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2025年9月15日(星期一)召开公司2025年第三次临时股东大会。
详见公司临2025-054号公告。
特此公告。
衢州信安发展股份有限公司董事会
2025年8月30日
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