公告日期：2025-08-07

华泰联合证券有限责任公司

关于有研新材料股份有限公司

2024 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市之

上市保荐书

上海证券交易所：

作为有研新材料股份有限公司（以下简称发行人、公司）2024 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

发行人名称：有研新材料股份有限公司

注册地址：北京市海淀区北三环中路 43 号

注册时间：1999 年 3 月 12 日

联系方式：010-62369559

（二）发行人的主营业务

发行人主营业务划分为“电、磁、光、医”四个板块，业务覆盖高纯金属靶材、先进稀土材料、特种红外光学及光电材料、生物医用材料等战略性新材料领域，其中电板块主要包括集成电路用薄膜材料、贵金属等业务，磁板块包括稀土金属、磁性材料及磁体等业务，光板块包括红外光学、发光材料等业务，医板块包括生物医用材料及口腔医疗器械等业务。

（三）发行人主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2025.03.31 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31

资产总额 672,201.26 650,335.62 623,719.30 554,441.47

负债总额 221,968.87 203,288.64 220,649.77 161,248.55

股东权益 450,232.38 447,046.97 403,069.53 393,192.92

归属于上市公司股东的股东权益 398,585.66 391,737.83 377,340.62 362,814.70

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度

营业收入 183,980.12 914,578.48 1,082,205.93 1,525,394.52

营业利润 4,738.91 1,539.61 26,334.65 32,979.50

利润总额 4,917.84 1,689.05 26,219.60 32,827.77

净利润 3,053.33 -3,260.36 21,455.60 28,824.83

归属于上市公司股东的净利润 6,738.47 14,768.97 22,645.61 27,002.78

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度

经营活动产生的现金流量净额 -31,696.12 -5,452.44 22,086.32 15,724.97

投资活动产生的现……
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