公告日期：2025-08-07

北京市嘉源律师事务所

关于有研新材料股份有限公司

2024 年度向特定对象发行 A股股票并在主板上市的

法律意见书

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4楼

中国·北京

二〇二五年七月

目 录

目 录 ...... 1
释 义 ...... 2
一、 本次发行的授权和批准...... 6
二、 发行人的主体资格...... 10
三、 本次发行的实质条件...... 10
四、 发行人的股本及其演变...... 14
五、 发行人的控股股东及实际控制人...... 14
六、 发行人的独立性...... 14
七、 发行人的业务...... 14
八、 关联交易及同业竞争...... 14
九、 发行人的主要财产...... 15
十、 发行人的重大债权债务...... 16
十一、 发行人的重大资产变化及收购兼并...... 17
十二、 发行人公司章程的制定及修改...... 17
十三、 发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 17
十四、 发行人的董事、监事、高级管理人员及其变化...... 18
十五、 发行人的税务及财政补贴...... 18
十六、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 18
十七、 发行人募集资金的运用...... 19
十八、 发行人的业务发展目标...... 19
十九、 发行人的诉讼、仲裁及行政处罚...... 19
二十、 失信惩戒相关信息核查...... 20
二十一、 律师认为需要说明的其他重大法律问题...... 20

释 义

除非本法律意见书中另有说明，下列词语之特定含义如下：
发行人/公司/上市 指 有研新材料股份有限公司
公司/有研新材

本次发行 指 有研新材 2024年度向特定对象发行 A股股票并在
主板上市的行为

中国有研集团、有 指 中国有研科技集团有限公司，曾用名为北京有色
研总院 金属研究总院、有研科技集团有限公司

有研新材及其直接、间接控股的境内子公司，截
至本法律意见书出具之日，指发行人、有研亿金
新材料有限公司、有研翠铂林科技（北京）有限
公司、有研亿金新材料（山东）有限公司、有研
稀土新材料股份有限公司、有研稀土高技术有限
公司、乐山有研稀土新材料有限公司、廊坊国嘉
公司/发行人及其子 磁性材料有限公司、有研稀土（荣成）有限公
公司 指 司、有研稀土（青岛）有限公司、雄安稀土功能
材料创新中心有限公司、有研国晶辉新材料有限
公司、北京国晶辉红外光学科技有限公司、有研
医疗器械（北京）有限公司、北京博拓康泰医疗
器械有限公司、北京有润医疗器械有限公司、有
研数智科技（河北）有限公司、山东有研国晶辉
新材料有限公司、北京华夏金服投资管理有限公
司

本所 指 北京市嘉源律师事务所

报告期 指 2022年 1 月 1日至 2025 年 3月 31日

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

本所出具的《北京市嘉源律师事务所关于有研新
本法律意见书 指 材料股份有限公司 2024 年……
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