公告日期：2025-07-30

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-044
有研新材料股份有限公司

关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票

摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施

及相关主体承诺（修订稿）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要风险提示：

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“有研新材”）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”），公司基于特定假设前提对摊薄即期回报情况进行测算，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，也不构成公司的盈利预测或承诺。公司经营业绩及财务数据以相应定期报告等为准，敬请广大投资者注意投资风险。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发［2013］110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发［2014］17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告［2015］31 号）等相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并就本次发行完成后摊薄即期回报、公司拟采取的措施及相关主体的承诺公告如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

公司本次发行拟募集资金总额不超过 319,900,007.18 元（含本数），发行股票数量为 45,375,887 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%。公司就本次发行对主要财务指标的影响进行了测算分析，具体如下：

以下假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。

1、假设公司 2025 年 11 月 30 日完成本次发行，此假设仅用于测算本次发行
对公司每股收益的影响，不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断，最终以经上交所审核通过及中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准；

2、假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境、行业政策、主要成本价格等未发生重大不利变化；

3、在预测公司总股本时，以公司 2025 年 3 月 31 日总股本 846,553,332 股为
基础，本次发行前总股本为 846,553,332 股；除本次发行影响外，不考虑其他因素导致股本发生的变化。根据发行方案，本次发行股票数量为 45,375,887 股，最终发行的股票数量以经上交所审核通过、中国证监会同意注册发行后，公司实际发行股票数量为准；

4、假设本次发行募集资金总额（不考虑发行费用）为 319,900,007.18 元；
5、公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润为 14,768.97 万元，扣除
非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 11,400.09 万元。假设公司 2025年净利润与 2024 年相比分别为持平、增长 10%和增长 20%（上述数据不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；

6、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等影响；
7、除本次发行外，暂不考虑其他对总股本发生影响或潜在影响的情形；

8、除 2024 年度利润分配情况外，未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响情况
如下表：

2024 年度 2025 年度/2025.12.31
项目 /2024.12.31 不考虑本次 考虑本次
发行 发行

情形 1：2025 年净利润与上年持平

总股本（万股） 84,655.33 84,655.33 89,192.92

归属于普通股股东的净利润（……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。