公告日期：2025-07-09

有研新材料股份有限公司
2025年第三次临时股东大会会议资料
二〇二五年七月十五日

重要内容提示

股东大会召开日期：2025 年 7 月 15 日

股权登记日：2025 年 7 月 9 日

是否提供网络投票：是

本次股东大会审议的议案经 2025 年 6 月 24 日公司第九届董事会第十三次会
议审议通过；会议决议及有关公告详见 2025 年 6 月 25 日的《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

本次股东大会通知详见 2025 年 6 月 25 日的《上海证券报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

有研新材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 7 月 15 日 下午 14:00

网络投票时间：2025 年 7 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层
有研新材大会议室

会议召集人：公司董事会

会议表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

现场会议主持人：公司董事长艾磊先生

一、主持人向大会介绍出席会议的股东、股东授权代表及其代表的股份数和公司董事、监事，以及列席的高级管理人员及其他人员情况。

二、推选计票人、监票人；

三、审议议案

审议本次股东大会的议案：

1、关于控股子公司有研稀土转让硫化锂业务相关资产的议案

四、股东及股东代表现场投票表决；

五、监票人宣布现场投票表决结果；

六、统计投票结果；

七、主持人宣读大会决议；

八、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字；

九、出席本次会议的见证律师宣读法律意见书；

十、本次股东大会会议结束。

有研新材料股份有限公司董事会
2025 年 7 月 15 日

有研新材料股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会议案一

关于控股子公司有研稀土转让硫化锂业务相关资产的议案各位股东和股东代表：

有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）的控股子公司有研稀土新材料股份有限公司（以下简称“有研稀土”）在产权交易所挂牌转让硫化锂业务相关资产，包括相关专利、专有技术及设备，挂牌底价不低于标的资产评估值10,954.24 万元。现将项目具体情况报告如下：

一、本次交易概述

硫化锂材料是有研稀土自主研发成功的新产品，主要用作生产硫化物固态电解质的原材料，已实现小批量销售。基于公司主责主业及发展战略不涉及硫化锂及相关方向；硫化锂大批量生产涉及大宗危险化学品，公司在大规模化工产业领域缺乏管理经验；硫化锂材料的应用仍处于早期阶段，产业发展周期长，难以准确把握市场及技术走向等原因，为实现公司利益最大化，经公司综合评估后，拟通过产权交易所挂牌转让硫化锂业务相关资产，包括相关专利、专有技术及设备，挂牌底价不低于标的资产评估值 10,954.24 万元。

本次交易的评估基准日为 2025 年 4 月 30 日，根据评估机构出具的评估报告，
上述资产评估价值总额为 10,954.24 万元，其中两项在途专利评估价值为 107.82 万元，设备评估价值为 196.65 万元，专有技术评估价值为 10,649.78 万元。本次评估价值较账面价值增值 10,757.82 万元，增值率为 5,476.85%，增值主要来源于专利及专有技术。

本次交易经公司第九届董事会第十三次会议审议通过；根据国务院国有资产监督管理委员会相关规定，本次转让资产的事项需在指定的交易所公开挂牌；根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次转让资产的事项尚需提请公司股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

本次资产转让的交易对方尚不确定，通过产权交易所挂牌方式转让，最终受让方通过竞拍结果确认。

三、交易标的的基本情况

本次转让的资产包括无形资产和固定资产两部分，具体情况如下：

1、无形资产

（1）2 项在……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。