公告日期：2025-08-29

中山证券有限责任公司

关于江苏吴中医药发展股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“保荐机构”）作为江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“*ST 苏吴”或“公司”）2023 年向特定
对象发行股票的保荐机构，自 2023 年 7 月 25 日起承接东吴证券股份有限公司
（以下简称“东吴证券”）对*ST 苏吴尚未使用完毕的 2015 年非公开发行股票募集资金的持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定等相关法律、法规和规范性文件的要求，对*ST苏吴2015年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期事项进行了认真、审慎地核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴中实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2084 号)核准，江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行不超过 4,538 万股新股（以下简称“本次发行”）。本次发行实际发行数量为 41,046,070 股，发行对象为 6 名，发行价格为 12.52 元/股，募集资金总额 513,896,796.40 元(含发行费用)。扣除发行费用合计人民币 11,519,544.24 元后，本次募集资金净额为人民币 502,377,252.16 元，上
述募集资金已于 2015 年 9 月 29 日划至公司指定账户，东吴证券股份有限公司
（以下简称“东吴证券”）为该次非公开发行股票的保荐机构。上述募集资金到
位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2015 年 9 月 30 日
出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第 115325 号）验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目实际使用金额为 49,614.83 万元，募
投项目剩余金额为 2,640.99 万元。具体情况如下：

单位：万元

项目 是否 承诺投资 调整后投 已累计投 募集资金
变更 总额 资总额 资金额 账户余额

国家一类生物抗癌新药重组

人血管内皮抑素注射液研发 是 15,610.00 3,493.63 4,515.88 已注销
项目

原料药（河东）、制剂（河 否 4,600.00 4,600.00 4,649.68 已注销
西）调整改建项目

原料药二期项目 是 2,867.45 2,691.33 198.99

药品自动化立体仓库项目 是 3,679.68 812.23 874.70 已注销

医药营销网络建设项目 否 6,900.00 6,900.00 6,981.05 已注销

医药研发中心项目 否 10,600.00 10,600.00 11,100.62 已注销

补充医药业务营运资金 否 10,000.00 8,848.05 8,890.70 已注销

抗肿瘤 1 类新药 YS001 的研 是 3,500.00 2,721.82 843.39
发项目

西洛他唑等上市化学仿制药 是 1,534.00 962.79 656.01
的一致性评价项目

利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制 是 1,480.37 624.26 942.61
项目

永久补充流动资金 5,602.00 5,602.00 0.00

合计 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。