公告日期：2025-08-16

新疆伊力特实业股份有限公司
Xinjiang Yilite Industry Co.,LTD
2025 年第一次临时股东会会议资料

会议资料目录

1、公司 2025 年第一次临时股东会会议议程
2、议案一关于续聘会计师事务所的议案
3、议案二关于拟注册发行债务融资工具的议案

新疆伊力特实业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

（会议时间：2025 年 8 月 27 日）

项目 议 题 议题主持人

1 宣布会议开始 主持人

2 宣读参加股东会的股东及股东代表到会情况 主持人

3 宣读授权委托书 主持人

4 关于续聘会计师事务所的议案 主持人

5 关于拟注册发行债务融资工具的议案 主持人

6 现场股东对上述议案进行讨论并表决 主持人

7 解答股东的提问或质询 董事、高管

8 选举监票人 主持人

9 宣布现场表决结果 监票人

10 询问现场参会股东对现场表决结果有无异议 主持人

11 参会的董事、高级管理人员在会议记录上签字 主持人

12 休会并将现场表决结果传输给上证所信息网络有限公司，同 主持人
时等待网络投票结果

13 宣读网络投票结果 主持人

14 宣读股东会决议 主持人

15 询问参会股东对该决议有无异议 主持人

16 由见证律师宣读股东会见证法律意见书 见证律师

17 宣布股东会结束 主持人
议案一：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

根据上海证券交易所下发已经实施的《上市公司续聘/变更会计师事务所临时公告格式指引》，公司将严格按照指引要求披露会计师事务所的情况，现将2025 年度公司拟继续聘请的会计师事务所详细情况列示如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙

注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人 钟建国 2024 年末合伙人数量 241 人

2024 年末执业 注册会计师 2,356 人

人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人

2024 年（经审 业务收入总额 29.69 亿元

计）业务收入 审计业务收入 25.63 亿元

证券业务收入 14.65 亿元

客户家数 756 家

审计收费总额 7.35 亿元

制造业，信息传输、软件和信息技术服务
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