公告日期：2025-08-23

证券代码：600196 证券简称：复星医药 公告编号：临 2025-130
上海复星医药（集团）股份有限公司

第十届董事会第七次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会
第七次会议（临时会议）于 2025 年 8 月 22 日召开，全体董事以通讯方式出席了
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并达成如下决议：

一、审议通过关于《上海复星医药（集团）股份有限公司 2025 年 A 股股票
期权激励计划（草案）》及其摘要的议案。

为进一步完善法人治理结构，建立、健全本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）长期激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动本公司执行董事、职工董事、高级管理人员及本集团员工的积极性，有效地将股东利益、企业利益和本集团核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注本集团的长远发展，并为之共同努力奋斗，在充分保障股东利益的前提下，同意并提请股东会批准《上海复星医药（集团）股份有限公司 2025 年 A 股股票期权激励计划（草案）》（以下简称“2025 年 A 股期权计划”）及其摘要。

董事会对本议案进行表决时，作为 2025 年 A 股期权计划首次授予的激励对
象，本公司董事陈玉卿先生、关晓晖女士、文德镛先生、王可心先生及严佳女士回避表决,其余 7 名董事（包括 4 名独立非执行董事）参与表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。

本议案还须提请本公司股东会批准。

2025年A股期权计划及其摘要公告详见上海证券交易所（以下简称“上证所”）网站（https://www.sse.com.cn）。

二、审议通过《上海复星医药（集团）股份有限公司 2025 年 A 股股票期权
激励计划实施考核管理办法》。

为保证2025年A股期权计划的实施，根据有关法律法规并结合实际情况，同意并提请股东会批准《上海复星医药（集团）股份有限公司2025年A股股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《A股期权计划考核办法》”）。

董事会对本议案进行表决时，作为2025年A股期权计划首次授予的激励对象，本公司董事陈玉卿先生、关晓晖女士、文德镛先生、王可心先生及严佳女士回避表决,其余7名董事（包括4名独立非执行董事）参与表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。

本议案还须提请本公司股东会批准。

《A股期权计划考核办法》详见上证所网站（https://www.sse.com.cn）。
三、审议通过关于提请股东会授权董事会办理 2025 年 A 股期权计划相关事
宜的议案。

为具体实施2025年A股期权计划，提请股东会授权董事会办理2025年A股期权计划的有关事项，包括但不限于：

1、确定参与2025年A股期权计划激励对象的资格、条件、各激励对象获授A股期权的数量及该计划之授予日，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

2、于本公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事宜时，按照2025年A股期权计划之规定对该计划下A股期权的数量、行权价格等进行相应的调整；

3、根据2025年A股期权计划，向激励对象授予A股期权并办理授予A股期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署授予协议、向证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记结算公
司”）申请办理有关登记结算业务、修订《公司章程》（如涉及）、办理本公司注册资本的变更登记（如涉及）等；

4、对激励对象获授的A股期权的行权资格、行权条件进行审查确认；

5、决定激励对象是否可以行权，并办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

6、除法律法规另有规定外，办理2025年A股期权计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格、注销激励对象尚未行权的A股期权、终止2025年A股期权计划以及向登记结算公司申请办理有关登记结算等业务；
7、对2025年A股期权计划进行管理和调整，但如果根据法律法规或相关监管机构要求该等调整需得到股东会及/或相关监管机构的批准，则董事会的该等调整……
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