公告日期：2025-06-21

证券代码：600196 证券简称：复星医药 公告编号：临 2025-105

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会、

2025 年第一次 A 股类别股东会

及 2025 年第一次 H 股类别股东会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）兹定于2025年6月24日下午13:30在上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇客酒店依次召开2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会（以下合称“本次会议”）。现将有关参会事宜再次提示如下：

一、 本次会议基本情况

（一）股东会类型和届次：2024 年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东
会及 2025 年第一次 H 股类别股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）A 股股东投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 13 点 30 分

召开地点：上海市虹许路 358 号上海天禧嘉福璞缇客酒店

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 24 日

至 2025 年 6 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权：不适用

二、会议审议事项

（一）2024 年度股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

全体股东

非累积投票议案

1 本集团 2024 年年度报告 √

2 2024 年度董事会工作报告 √

3 2024 年度监事会工作报告 √

4 2024 年度利润分配预案 √

关于本公司2025年续聘会计师事务所及2024年会计师事务

5 √

所报酬的议案

6 关于 2024 年本公司董事考核结果和报酬的议案 √

7 关于 2025 年本公司董事考核方案的议案 √

8 关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案 √

9 关于本公司新增申请授信总额的议案 √

10 关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议案 √

11 关于注册发行公司债券一般性授权的议案 ……
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