中牧股份:中牧实业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
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公告日期:2025-08-28
股票代码:600195 股票简称:中牧股份 编号:临 2025-024
中牧实业股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中牧实业股份有限公司(以下简称“公司”或“中牧股份”)第九届董事会第
三次会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出,
会议于 2025 年 8 月 26 日在北京市丰台区总部基地八区 16 号楼 801 会议室以现场
结合视频的方式召开,会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。公司监事、高管人员列席本次会议。会议由董事长吴冬荀先生主持,符合《公司法》《公司章程》的规定。
经与会董事审议,会议表决通过如下议案:
一、中牧股份 2025 年半年度报告
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本报告在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意《中牧股份 2025 年半年度报告》。
报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二、关于修订《中牧实业股份有限公司投资管理办法》的议案
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意修订《中牧实业股份有限公司投资管理办法》部分条款。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日
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