公告日期：2025-08-28

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025-059

上海创兴资源开发股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 08 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2
幢
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 377

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,367,801

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 30.6478

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决

2、会议召集人：本公司董事会
3、会议主持人：本公司董事长刘鹏先生

本次股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席2人，独立董事张亮先生以通讯方式出席会议；非独
立董事杨喆先生、佟鑫先生、独立董事方友萍女士因工作原因未能出席会议；2、公司在任监事3人，出席1人，监事程远兮女士以通讯方式出席会议；监事汪
华斌先生、唐雪莹女士因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书李荣森先生出席本次股东大会；公司高级管理人员杨铮先生以通
讯方式列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于对子公司进行增资的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 124,248,690 95.3062 5,952,711 4.5660 166,400 0.1278

2、 议案名称：关于拟通过公开挂牌方式转让子公司股权的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 124,252,590 95.3092 5,934,011 4.5517 181,200 0.1391

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

1 关于对子公司进行增资 60,584,543 90.8264 5,952,711 8.9241 166,400 0.2495
的议案

2 关于拟通过公开挂牌方 60,588,443 90.8322 5,934,011 8.8960 181,200 0.2718
式转让子公司股权的议

案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果，本次股东大会议案均获得通过

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。