公告日期：2025-06-20

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 编号：2025－040

上海创兴资源开发股份有限公司

关于 2025 年度子公司对公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称：上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”、
“本公司”、“公司”）。

本次担保金额：公司全资子公司桑日县金冠矿业有限公司（以下简称“桑
日金冠”）以其持有的广西国兴稀土矿业有限公司（以下简称“广西国
兴”）40%的股权（对应2,720万元注册资本）为公司向关联方温岭市民
投建设有限公司（以下简称“温民投建设”）申请借款提供担保。担保
金额包括借款本金不超过人民币1,000万元、利息及迟延履行违约金（如
有）。

是否涉及反担保：本次担保不涉及反担保。

对外担保逾期的累计数量：逾期担保数量为1笔。

特别风险提示：被担保人资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风
险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、因经营发展需要，近日公司、桑日金冠与温民投建设签订《借款合同》。桑日金冠与温民投建设签订《股权质押协议》，为上述借款事项提供股权质押担保，被担保的债权本金限额为人民币1,000万元。

2、桑日金冠本次为公司提供的股权质押担保金额为1,000万元，本次担保发生后，桑日金冠对公司的担保余额为1,000万元（含本次担保），2025年度公司担保预计额度中尚未使用的担保额度为3,127万元。

（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年3月31日召开第九届董事会第16次会议，并于2025年4月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，同意2025年度公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间因办理综合授信等业务，相互提供担保，总额不超过人民币5,000万元，授权有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及授权有效期内发生的具体担保事项，公司授权公司董事长或者其指定代表在议案所述担保金额的范围内对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。在上述担保金额的范围内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会或股东大会。

本次担保事项在上述股东大会及董事会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会及股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海创兴资源开发股份有限公司

成立时间：1996 年 8 月 25 日

注册资本：42,537.3 万元人民币

统一社会信用代码：913100001551810371

法定代表人：刘鹏

注册地址：上海市浦东新区康桥路 1388 号三楼 A

经营范围：矿业投资，实业投资，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，其资产总额为 57,242.78 万元，净
资产为 10,356.42 万元；2024 年度营业收入为 8,401.30 万元，净利润为-19,338.49
万元，上述数据为经审计合并口径；截至 2025 年 3 月 31 日，其资产总额为
54,057.54 万元，净资产为 9,828.15 万元；2025 年度 1-3 月份营业收入为 24.77
万元，净利润为-533.03 万元，上述数据为未经审计合并口径。

三、股权质押协议主要内容

1、质权人：温岭市民投建设有限公司

2、出质人：桑日县金冠矿业有限公司

3、借款人：上海创兴资源开发股份有限公司

4、保证金额：包括借款本金不超过人民币1,000万元、利息及迟延履行违约金（如有）。

5、担保方式：股权质押

6、质押担保范围：借款人在主合同项下的所有责任及义务。主合同项下债务人义务的履行内容及履行期限以主合同约定为准。

7、质押担保期限：自本合同生效之日起至债务人在主合同项下的全部义务履行完毕之日终止。履行期限展期的，质押期限至展期协议重新约定的债务人在主合同项下的全部义务履行完毕后终止。

8、质押标的情况：出质人持有的广西国兴40%股权（对应2,720万元注册资本）。

9、出质人承诺，应于本合同签订后30日内到股权登记机构办理股权质押登记手续……
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