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发表于 2025-08-27 15:31:06 股吧网页版
长城电工:长城电工2025年第一次临时股东会资料 查看PDF原文

公告日期:2025-08-28

兰州长城电工股份有限公司
2025 年第一次临时股东会

会议资料

2025 年 9 月 1 日

兰州长城电工股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议时间:

现场会议召开时间为:2025 年 9 月 1 日 下午 15:00

网络投票时间为:2025 年 9 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票
时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。

会议地点:本公司 13 楼会议室

会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人:董事长刘万祥先生

会议议程:

★主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数

一、介绍出席会议人员

......董事长刘万祥
二、推选大会监票人、计票人

......董事长刘万祥
三、审议《关于增补公司董事的议案》

......董事会秘书周济海
四、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

......董事会秘书周济海
五、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

......董事会秘书周济海
六、审议《公司修订<董事会议事规则>的议案》

......董事会秘书周济海
七、参会股东现场提问

八、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票、投票

九、(休会)监票人、计票人统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司

十、(上交所信息公司回传最终统计结果后复会)宣读本次会议决议

......董事长刘万祥
十一、宣读关于本次会议的法律意见书

......甘肃陇达律师事务所律师
十二、会议主持人宣布会议闭幕

......董事长刘万祥

兰州长城电工股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

一、会议的组织方式

(一)本次股东会由公司董事会依法召集。

(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场会议召开时间为:2025 年 5 月 9 日(星期四)15:00;

2、采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(三)本次会议的出席人员:

1、凡 2025 年 8 月 25 日(星期一)下午上海证券交易所收市后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;

2、不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

3、本公司董事、监事和高级管理人员;

4、公司聘请的见证律师。

(四)本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《兰州长城电工股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、会议的表决方式

(一)出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东,按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权,每一股份享有兰州长城电工股份有限公司的一票表决权。

(二)本次会议不采用累积投票制。

(三)参加本次会议的公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(四)本次会议采用记名投票表决方式。

出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议各项议案报告后,填写表决票进行投票表决,由会议工作人员收集表决票,将现场投票的表决结果上传上海证券交易所信息公司;信息公司收到上传的现场投票结果后结合网络投票情况,统计出最终表决……
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