公告日期：2025-08-15

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-43
兰州长城电工股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 8 月
14 日召开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的情况

根据《公司法》、国务院国资委《深化国有企业监事会改革实施方案》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合本公司实际情况，为进一步规范和优化公司法人治理结构，完善公司治理制度体系，平衡和理顺企业内部监督制衡关系，提升企业决策、运行效率，健全内部监督体系，公司拟取消监事会，并对《公司章程》关于监事会的内容及审计委员会的内容进行同步修订，将监事会职责统筹整合到董事会审计委员会，依法行使相关监督职责。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第八届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管
理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、《公司章程》主要修订内容

《公司章程》修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中 法权益，规范公司的组织和行为，完善现代企业国共产党兰州长城电工股份有限公司委员会 制度，弘扬企业家精神，充分发挥中国共产党兰（以下简称“公司党委”）的政治核心作用， 州长城电工股份有限公司委员会（以下简称“公根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司党委”）的政治核心作用，根据《中华人民共司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，
制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司公司经甘肃省人民政府甘政函（1998）35 号 经甘肃省人民政府甘政函（1998）35 号文批准，文批准，以募集设立方式设立；在甘肃省工 以募集设立方式设立；在甘肃省市场监督管理局商行政管理局注册登记，取得营业执照，统 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：一社会信用代码：91620000710371367P。 91620000710371367P。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞
第八条 董事长为公司的法定代表人。 任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

公司章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公
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