公告日期：2025-08-08

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-038

包头华资实业股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事参加本次董事会会议。

● 本次董事会会议全部议案均获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知于 2025 年 8 月 1 日以电话、邮件、微信方式发出。本
次会议于 2025 年 8 月 6 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。

（三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

（四）本次会议推举董事张志军先生主持。全部高管和监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

经表决，与会董事一致选举张志军先生为公司第九届董事会董事长、公司法定代表人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 《关于调整董事会下属专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会已完成改组选举，董事会下属专门委员会组成人员调整如下：
1、关于调整战略委员会的议案

战略委员会由张志军、宋民松、倪元颖三人组成，任期与本届董事会相同，其中张志军任主任委员。

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于调整审计委员会的议案

审计委员会由王鲁琦、刘建雷、宋民松三人组成，任期与本届董事会相同，其中王鲁琦任主任委员。

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、关于调整提名委员会的议案

提名委员会由倪元颖、刘建雷、张志军三人组成，任期与本届董事会相同，其中倪元颖任主任委员。

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、关于调整薪酬与考核委员会的议案

薪酬与考核委员会由刘建雷、王鲁琦、刘福安三人组成，任期与本届董事会相同，其中刘建雷任主任委员。

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于追加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》

公司独立董事专门会议事先审议通过了本事项，全体独立董事发表了同意意见。

基于当前公司业务发展和实际经营需求，并结合市场环境变化以及公司前期日常关联交易执行情况，公司拟追加 2025 年度日常关联交易预计额度。具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临 2025-039）。
董事张志军先生、宋民松先生、刘福安先生、张文国先生因存在关联关系，回避本次表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司于 2025 年 8 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述议案
三。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：2025-040）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

董事会
2025 年 8 月 8 日

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