公告日期：2025-08-08

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-039
包头华资实业股份有限公司

关于追加 2025 年度日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）本次追加 2025 年度日
常关联交易预计金额事项尚需提交股东大会审议。

● 公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送，交易符合相关法规的规定。

● 公司主要业务或收入、利润来源不依赖本次关联交易，公司亦不会对关联人形成依赖，本次交易不会对公司独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）2025年度日常关联交易预计情况

2025年3月28日，公司召开第九届董事会第十三次会议，全体非关联董事审议通过了《关于公司与关联方2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（编号：临2025-008）。

因公司实际控制人发生变更，2025年4月28日，公司召开第九届董事会第十四次会议，全体非关联董事审议通过了《关于追加2025年度日常关联交易预计金额的议案》。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于追加2025年度日常关联交易预计金额的公告》（编号：临2025-021）。
（二）本次追加2025年度日常关联交易预计金额履行的审议程序

2025 年 8 月 6 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，全体董事出席了
本次会议，关联董事张志军先生、宋民松先生、刘福安先生、张文国先生回避表决，全体非关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于追加

2025 年度日常关联交易预计金额的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

本次追加日常关联交易事项在提交董事会审议前，公司召开了 2025 年独立

董事第三次专门会议，全体独立董事发表了同意意见：经审慎核查，公司本次追

加 2025 年度日常关联交易预计额度事项符合公司实际经营情况和业务发展需要，
遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联人形成较大的依赖，不会影响上市公

司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意

公司追加 2025 年度日常关联交易预计额度事项，同意将该议案提交董事会审议。

（三）追加预计日常关联交易类别和金额

基于当前公司业务发展和实际经营需求，并结合市场环境变化以及公司前期

日常关联交易执行情况，公司拟追加与滨州中裕食品有限公司（以下简称“中裕

食品”）及其控制的滨州满宇能源发展有限公司（以下简称“满宇能源”）日常

关联交易预计额度。具体情况如下：

单位：万元（含税）

关联交易 本年度已 本次追加 追加后预计 2025 年1 月

类别 关联人 预计金额 预计金额 金额 -7 月累计 追加原因
（1-12 月） 发生金额

滨州中裕食品有 预计产品品
购买原材 限公司 2,415.00 3,709.00 6,124.00 2,447.46 种及产量增
料 加

小计 2,415.00 3,709.00 6,124.00 2,447.46

滨州满宇能源发 预计产品品
购买燃 展有限公司 4,503.00 ……
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