公告日期：2025-06-20

证券代码：600190/900952 股票简称：*ST 锦港/*ST 锦港 B
2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年六月二十六日

锦州港股份有限公司

2024年年度股东大会议程

一、现场会议召开时间、地点

（一）召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 15 点 00 分
（二）召开地点：公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

二、网络投票的系统、起止时间和投票时间

（一）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（二）网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 26 日

至 2025 年 6 月 26 日

（三）投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、参加人

（一）截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席公司2024年年度股东大会。因故不能出席的股东可委托代理人出席。

（二）公司董事、监事及高级管理人员，律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员。

四、会议议程

（一）审议事项

1.公司2024年年度报告及其摘要

2.董事会2024年度工作报告

3.监事会2024年度工作报告

4.独立董事2024年度履职报告

5.公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

6.关于前期会计差错更正的议案

7.公司2024年度利润分配方案

8.关于公司2024年度计提资产减值准备和预计负债以及减少确认递延所得税资产的议案

9.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

9.01 向关联人提供港口和其他服务

9.02 向关联人采购商品

9.03 向关联人销售水电、蒸汽等

9.04 接受关联人提供的劳务及其他服务

10.关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案

11.关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬发放兑现及2025年薪酬方案的议案

12.关于公司监事2024年薪酬发放兑现及2025年薪酬方案的议案

13.关于补选董事并调整董事会专门委员会成员的议案

14.关于补选监事的议案

（二）通过股东大会决议

（三）大会见证律师宣读法律意见书

2024 年年度股东大会

审 议 事 项 之 一

公司 2024 年年度报告及其摘要

各位股东、股东代理人：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及相关通知的规定，公司编制了 2024 年年度报告全文、摘要。公司 2024 年财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无法表示意见的《审计报告》【众环审字（2025）0205998 号】。公司董事会对该非标准审计意见涉及事项出具了专项说明，监事会对董事会专项说明发表了意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月30 日在上海证券交易所网站披露的《锦州港股份有限公司董事会关于 2024 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》《锦州港股份有限公司监事会对<董事会关于 2024 年度无法表示审计意见涉及事项的专项说明>的意见》。

公司2024年年度报告全文及摘要、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》已于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，2024年年度报告摘要同时登载于2025年4月30日的《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。

公司2024年年度报告全文及摘要已经公司第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

二〇二五年六月二十六日
2024 年年度股东大会

审 议 事 项 之 二

董事会 2024 年度工作报告

各位股东、股东代理人：

报告期内，锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《锦州港股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，……
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