公告日期：2025-09-05

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2025-049
吉林泉阳泉股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 9 月 4 日

（二）股东会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 362

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 222,527,171

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

31.1140
决权股份总数的比例（%）

（四）表决方式和主持情况

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事兼总经理王尽晖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、董事会秘书和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书（代行）姜长龙先生、党委副书记王炳平先生、财务总监白刚先生、纪委书记李福君先生等高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

1、议案名称：关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 219,792,309 98.7709 2,479,062 1.1140 255,800 0.1151

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 220,341,560 99.0178 1,945,811 0.8744 239,800 0.1078

3、议案名称：关于增加《公司章程》修订内容的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 220,343,760 99.0188 1,943,611 0.8734 239,800 0.1078

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 220,348,060 99.0207 1,939,311 0.8714 239,800 0.1079

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所

律师：刘华、王文帅

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效、股东会表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。
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