公告日期：2025-08-30

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兗礦能源集 團 股 份 有 限 公 司

YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED*

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代碼：01171）

關連交易

通過增資方式取得售電公司70%股權

緒言
董事會欣然宣佈，於2025年8月29日，本公司之非全資附屬公司華聚能源與山東能源及售電公司（山東能源 之非全資附屬公司）簽署增資協議。根據增資協議，華聚能源擬以現金方式出資人民幣25,362.375萬元認繳 售電公司新增註冊資本人民幣18,000萬元。於本次增資完成後，華聚能源持有售電公司70%的股權，山東 能源持有售電公司30%的股權。售電公司將成為本公司之附屬公司，其財務報表將於本集團財務報表內綜 合入賬。
上市規則的涵義
於本公告日期，山東能源為本公司控股股東，直接及間接持有本公司約52.84%已發行股本，售電公司為山 東能源的非全資附屬公司，因此，根據上市規則，山東能源為本公司的關連人士，售電公司為山東能源的 聯繫人。華聚能源為本公司的非全資附屬公司，據此，根據上市規則第14A章，本次增資構成本公司的關 連交易。
由於根據上市規則第14.07條計算的一項或多項適用百分比率高於0.1%但低於5%，故根據上市規則第 14A.76條，本次增資須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函（包括獨立財務顧問意見）及股東批准規 定。

根據本公司的內部制度，本次增資須由本公司總經理辦公會審議批准而無須由董事會審議批准。據此，本 公司已召開總經理辦公會批准本次增資，且獨立董事已對審議批准本次增資發表獨立意見。
本公司董事李偉先生、劉健先生、劉強先生及張海軍先生被視為於本次增資中擁有重大權益，且彼等並無 參與總經理辦公會。除上文所披露者外，概無其他董事於本次增資中擁有重大權益。
I. 緒言

董事會欣然宣佈，於2025年8月29日，本公司之非全資附屬公司華聚能源與山東能源及售電公司（山東能
源之非全資附屬公司）簽署增資協議。根據增資協議，華聚能源擬以現金方式出資人民幣25,362.375萬元
認繳售電公司新增註冊資本人民幣18,000萬元。於本次增資完成後，華聚能源持有售電公司70%的股權，
山東能源持有售電公司30%的股權。售電公司將成為本公司之附屬公司，其財務報表將於本集團財務報
表內綜合入賬。
II. 本次增資

日期

2025年8月29日

主要條款

(a) 訂約方

華聚能源；

山東能源；及

售電公司

(b) 本次增資情況

於本次增資前，售電公司註冊資本金為人民幣12,000萬元，已全部完成實繳，山東能源持有售電公
司75%的股權，華聚能源持有售電公司25%的股權。根據增資協議，售電公司註冊資本金由人民幣
12,000萬元增至人民幣30,000萬元，增加的人民幣18,000萬元由華聚能源以現金方式認繳。山東能源
確認放棄其根據適用中國法律、公司章程、任何之前簽署的協議或任何其他事由就本次增資可享有
的優先認購權。

本次增資完成前後，售電公司的股權結構如下：

股東名稱 註冊資本（人民幣萬元） 持股比例(%)

本次增資前 本次增資後 本次增資前 本次增資後
山東能源 9,000 9,000 75 30
華聚能源 3,000 21,000 25 70
合計 ……
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