公告日期：2025-08-29

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025-060
莲花控股股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议
通知于 2025 年 8 月 18 日发出，于 2025 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式
召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长李厚文先
生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年半年度报告》及

《2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2025 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年上半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》

董事会认为：上述担保事项是为了满足公司控股孙公司的经营需要而提供的 担保，符合公司整体发展战略；公司为控股孙公司提供担保的财务风险处于公司 可控的范围内，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不会损害上市公
司及公司股东的利益。董事会同意公司上述担保事项，并提请股东大会授权公司经营层和财务管理部具体办理上述担保事宜。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就及第一个解除限售期解除限售条件成就，本次符合股票期权行权条件的激励对象共 19 名，达到行权条件预留授予部分的行权数量为 62.035 万份（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数量为准）；符合解除限售条件的激励对象共 19 名，预留授予部分的解除限售数量为 62.035 万股（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数量为准）。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就及第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-065）。

关联董事曾彦硕为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

五、审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，保持员工队伍的稳定，增强企业核心竞争力，实现公司持续、健康、长远的发展。公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章及规范性文件的规定，拟定了《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划（草案）摘要》。

关联董事李厚文、李斌、曾彦硕、梅申林为本持股计划激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利进行，规范员工持股计划的实施，保障公司……
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