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发表于 2025-08-25 18:01:08 股吧网页版
光电股份:北方光电股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临 2025-39

北方光电股份有限公司关于使用部分募集资金

向全资子公司增资以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:

增资对象:北方光电股份有限公司(以下简称 公司”)全资子公司西安北方光
电科技防务有限公司(以下简称“西光防务”)。

增资金额:公司向西光防务增资 39,180 万元,增资资金来源为公司募集资金。
相关风险提示:本次增资不构成关联交易,亦不属于重大资产重组事项。公司将根据法律法规及相关规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意防范投资风险。

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第七届董事会第十八次会议,审议通过《关于使用
部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金39,180 万元向全资子公司西光防务进行增资,用于实施募投项目“精确制导产品数字化研发制造能力建设项目”,公司保荐人中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)对上述事项发表了明确的同意意见。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北方光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1044 号)同意,公司向特定对象发行 A 股股票
73,966,642 股 , 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 13.79 元 , 募 集 资 金 总 额 人 民 币
1,019,999,993.18 元,扣除与发行有关的费用人民币 10,550,507.16 元(不含税),实
际募集资金净额为人民币 1,009,449,486.02 元。截至 2025 年 7 月 8 日,募集资金已
足额划至公司本次发行募集资金专户。2025 年 7 月 10 日,立信会计师事务所(特殊普
通合伙)出具了《北方光电股份有限公司新增注册资本及股本情况验资报告》(信会师报字[2025]第 ZG12686 号)。

公司已开立募集资金专用账户,公司、保荐人与招商银行股份有限公司襄阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,共同监督募集资金的使用情况。

二、本次增资概述

(一)增资基本情况

根据《北方光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(注
册稿)》,本次向特定对象发行股票募集的资金扣除相关发行费用后的使用计划如下:
单位:万元

募投项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投入金额

1 高性能光学材料及先进元件项目 56,917.00 51,917.00

2 精确制导产品数字化研发制造能 39,180.00 39,180.00
力建设项目

3 补充流动资金 10,903.00 10,903.00

合计 107,000.00 102,000.00

其中,“精确制导产品数字化研发制造能力建设项目”由公司全资子公司西光防务负责具体实施,为保证募投项目顺利实施,公司拟以募集资金 39,180 万元向西光防务进行增资。根据西光防务最近一期经审计净资产 1,321,398,583.63 元,增资价格为每
1 元注册资本对应 1.8877 元,其中计入西光防务实收资本 207,554,166 元,计入资本
公积 184,245,834 元。

增资完成后,西光防务注册资本将由 70,000 万元增加至 90,755.4166 万元,西光
防务股权结构不发生变化,公司仍持有其 100%股权。

(二)审议情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第七届董事会第十八次会议,以 8 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。该议案无需提交股东会审议。

(三)本次增资不构成关联交易,亦不属于重大资产重……
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