公告日期：2025-08-08

北方光电股份有限公司章程

（2025 年 8 月修订草案）

(尚需经公司股东会审议通过)

目录

第一章 总 则...... 3

第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股 份......7

第一节 股份发行...... 7

第二节 股份增减和回购......8

第三节 股份转让......10

第四章 股东和股东会......11

第一节 股东的一般规定......11

第二节 控股股东和实际控制人......15

第三节 股东会的一般规定......17

第四节 股东会的召集......20

第五节 股东会的提案与通知......22

第六节 股东会的召开......24

第七节 股东会的表决和决议......28

第五章 党 委...... 34

第六章 董事会...... 37

第一节 董 事...... 37

第二节 董事会......43

第三节 独立董事......52

第四节 董事会专门委员会......56

第七章 高级管理人员......59
第八章 职工民主管理与劳动人事制度......62第九章 财务会计、利润分配、审计、法律顾问与安全生产制度
......63

第一节 财务会计制度......63

第二节 内部审计......68

第三节 会计师事务所的聘任......69

第四节 法律顾问...... 70

第五节 安全生产......70

第十章 通知和公告...... 71

第一节 通 知...... 71

第二节 公 告...... 72

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......72
第一节 合并、分立、增资和减资......72
第二节 解散和清算...... 74
第十二章 修改章程...... 77

第十三章 附 则...... 78

第一章 总 则

第一条 为规范北方光电股份有限公司(以下简称“公司”)
的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。

第二条 北方光电股份有限公司(以下简称“公司”)系依照
《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经湖北省人民政府经济体制改革办公室以鄂体改办[2000] 42 号文批准，以发起设立方式设立；在湖北省市场监督
管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
914200007220290598。

第三条 公司于2003年10月22日经中国证券监督管理委员
会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2003年 11 月 6 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称:北方光电股份有限公司

中文全称：北方光电股份有限公司

英文全称：North Electro-Optic Co.,Ltd.

第五条 公司住所: 湖北省襄樊市长虹北路67号。邮政编码：
441057。

第六条 公司注册资本为人民币 582,727,468 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法
定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全……
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