公告日期：2025-07-22

中信证券股份有限公司

关于

北方光电股份有限公司

2023 年度向特定对象发行 A 股股票
之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二五年七月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）接受北方光电股份有限公司（以下简称“光电股份”、“发行人”或“公司”）的委托，担任光电股份 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人及主承销商。

中信证券及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《北方光电股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同）

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人概况......3
二、发行人本次发行情况......9
三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况......12四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情
况...... 13
五、保荐人承诺事项......14
六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序......15
七、保荐人对发行人持续督导工作的安排......16
八、保荐人和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式......16
九、保荐人对本次股票上市的推荐结论......16
一、发行人概况
（一）发行人基本情况
公司名称（中文） 北方光电股份有限公司
公司名称（英文） North Electro-Optic Co.,Ltd.

股票上市地 上海证券交易所

股票简称 光电股份

股票代码 600184.SH

法定代表人 崔东旭

注册资本 508,760,826 元

成立日期 2000 年 8 月 31 日

住所 湖北省襄阳市长虹北路 67 号

办公地址 陕西省西安市长乐中路 35 号

邮政编码 710043

联系电话 029-82537951

传真号码 029-82526666

电子信箱 newhgzqb@163.com

光电设备、光电仪器产品、信息技术产品、太阳能电池及太阳能发电
系统、光学玻璃、光电材料与元器件、磁盘微晶玻璃基板的开发、设
计、加工制造及销售；铂、铑贵金属提纯、加工；陶瓷耐火材料生产、
销售；计量理化检测、设备维修；房屋租赁；经营本企业自产产品及
经营范围 技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械
设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出
口的商品及技术除外）；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技
术咨询服务（不含中介）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许
可后方可经营）

（二）发行人主营业务与产品

公司主要业务包括防务和光电材料与元器件两大业务板块。防务业务主要包括以大型武器系统、精确制导导引头、光电信息装备为代表的光电防务类产品的研发、设计、生产和销售，主要由西光防务开展。光电材料与元器件业务主要包括光学玻璃材料及压型件、精密模压件、红外镜头等光学元器件产品的研发、生产和销售，主要由新华光公司开展。

（三）发行人主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。