公告日期：2025-09-06

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-055
安通控股股份有限公司

第八届董事会 2025 年第六次临时会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安通控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“安通控股”）第八届
董事会 2025 年第六次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2025 年 9 月 3
日向各位董事发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 9 月 5 日下午 3 点以现场和通讯方式在福
建省泉州市丰泽区通港西街 156 号 5 楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名王维为第九
届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，经公司持股 5%以上股份的股东招商局港口集团股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王维先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（王维先生简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名侯进平为第
九届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名侯进平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（侯进平先生简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

（三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名赵春吉为第
九届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名赵春吉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（赵春吉先生简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

（四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名朱秋燕为第
九届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名朱秋燕女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（朱秋燕女士简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

（五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名洪冬青为第
九届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名洪冬青先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（洪冬青先生简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

（六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名刘清亮为第
九届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘清亮先生为公司第九届董事会独立董事候选人（刘清亮先生简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

（七）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名刘巍为第九
届董事会独立董事……
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