公告日期：2025-08-29

安通控股股份有限公司
2023 年年度股东会
2025 年第三次临时股东会

会 议 材 料

中国·泉州

2025 年 9 月

安通控股股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东会

日期、时间：2025 年 9 月 3 日（星期三） 14 点 00 分

地点：福建省泉州市丰泽区通港西街 156 号 5 楼会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 3 日至 2025 年 9 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人

安通控股股份有限公司董事会

三、会议表决方式

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

四、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人报告出席会议的股东（股东代表）及所持有表决权的股份总数，并介绍参会人员。

（三）主持人说明本次审议的事项及表决办法

1.《关于续聘致同会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构的议案》
（四）记名投票表决上述议案

（五）推选代表对本次现场会议的表决结果进行计票和监票

（六）会场休息

（七）待网络投票统计完毕后继续开会

（八）监票人公布宣布现场投票加网络投票后的最终表决结果

（九）主持人宣读股东会决议

（十）见证律师宣读股东会见证意见

（十一）与会董事在股东会决议、会议记录等文件上签字

（十二）主持人宣布股东会结束

五、会议其他事项

（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

（二）按审议顺序依次完成议案的表决。

（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、高管人员有权不予以回答。

（四）表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

（五）会议选派股东（或股东代表）进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

（六）本次会议由上海锦天城（福州）律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

（七）到会董事在股东会决议和记录上签字。

议案一：《关于续聘致同会计师事务所为公司 2025 年
度财务审计机构的议案》

各位股东：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“致同会计师事务所”或“致同所”）在担任本公司审计机构期间认真负责、专业敬业，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。鉴于此，董事会拟提请股东会续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构。拟续聘的会计师事务所的基本情况如下：

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981 年【前身是北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京
市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）】

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量：239 人

截至 2024 年 12 月 31 日，注册会计师人数：1,359 人，其中：签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 400 人。

2024 年度业务收入：261,427.45 万元

2024 年度审计业务收入：210,326.95 万元

2024 年度证券业务收入：48,240.27 万元

2024 年度上市公司审计客户家数：297 家

主要行业涉及制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业。

2024 年度上市公司年报审计收费总额：38,558.97 万元，本公司同行业……
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