公告日期：2025-07-23

安通控股股份有限公司
2023 年年度股东大会
2025 年第二次临时股东大会

会 议 材 料

中国·泉州

2025 年 7 月

安通控股股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东大会

日期、时间：2025 年 7 月 28 日（星期一） 14 点 00 分

地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 28 日至 2025 年 7 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人

安通控股股份有限公司董事会

三、会议表决方式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

四、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人报告出席会议的股东（股东代表）及所持有表决权的股份总数，并介绍参会人员。

（三）主持人说明本次审议的事项及表决办法

1.《关于公司现任董事 2025 年度薪酬方案的议案》

2.《关于公司现任监事 2025 年度薪酬方案的议案》

3.《关于公司取消监事会并重新制定<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》

（四）记名投票表决上述议案

（五）推选代表对本次现场会议的表决结果进行计票和监票

（六）会场休息

（七）待网络投票统计完毕后继续开会

（八）监票人公布宣布现场投票加网络投票后的最终表决结果

（九）主持人宣读股东大会决议

（十）见证律师宣读股东大会见证意见

（十一）与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

（十二）主持人宣布股东大会结束

五、会议其他事项

（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

（二）按审议顺序依次完成议案的表决。

（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、高管人员有权不予以回答。

（四）表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

（五）会议选派股东（或股东代表）进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

（六）本次会议由北京市君合（深圳）律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

（七）到会董事在股东大会决议和记录上签字。

议案一：《关于公司现任董事 2025 年度薪酬方案的议
案》

各位股东：

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地激励管理团队，进一步做大做强公司业务，推动公司持续健康发展，根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会审议后，董事会拟定了 2025 年度公司现任董事薪酬方案，具体如下：

一、本议案适用对象：在公司领取薪酬的现任董事。

二、本议案适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

（一）公司董事的薪酬方案

1.公司非独立董事的薪酬

公司不设非独立董事津贴，公司董事长王维先生、董事侯进平先生、台金刚先生、李明洁先生、洪冬青先生均不在公司领取薪酬；职工董事楼建强先生以其担任的高级管理人员岗位确定薪酬。

2.独立董事的津贴

2025 年度公司独立董事邵立新先生、刘清亮先生、刘巍先生津贴标准为每
人每月 15,000 元（税前）。

四、薪酬管理

（一）公司薪酬与考核委员会根据公司的年度经营计划/目标，组织、实施对董事的薪酬和绩效考核工作，并对执行情况进行监督。

（二）公司董事因换届、改选等原因离任，其薪酬和绩效按照其实际任期进行考核和计发。

（三）公司董事在任期内，由于个人原因离职，年度岗位绩效系数按 1.0
执行。

（四）公司董事如因违反法律法规、规章或严重损害公司利……
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