公告日期：2025-08-09

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-074
卧龙新能集团股份有限公司

关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

日常关联交易对公司不存在重大影响

需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开
第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于新增公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王希全先生、莫宇峰先生及李迎刚先生回避表决。

公司审计委员会召开第十届董事会审计委员会 2025 年第七次专门会议审议通过了《关于新增公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

公司独立董事召开第十届董事会独立董事 2025 年第七次专门会议审议通过了《关于新增公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议，独立董事认为：公司新增 2025 年度日常关联交易预计是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东利益的行为。同意提交公司董事会审议。同意将本次新增 2025 年度日常关联交易预计的事项提交公司第十届董事会第十六次会议审议，关联董事应当回避表决。

（二）前次日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 8 日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第五
次会议和 2025 年 4 月 30 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2025

年度日常关联交易预测的议案》，预计 2025 年与卧龙电气驱动集团股份有限公司

（以下简称“卧龙电驱”）及其子公司和卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧

龙控股”）及其下属公司可能发生的日常关联交易金额合计约为 8,250.00 万元。

具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《卧龙资源集团股份有限公司关于 2025 年度日常关

联交易预测的公告》（公告编号：临 2025-026）。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联 本年度 新增本 调整后预 2025 年 上年实 本次预计金额与上
交易 关联人 已预计 次预计 计金额 1-7 月实际 际发生 年实际发生金额差
类别 金额 金额 （含税） 发生金额 金额 异较大的原因
（含税） （含税） （含税） （含税）

向 关
联 人

销 售 卧龙控 2,000.00 3,500.00 5,500.00 1,361.14 3,306.15 新增公司下属子公
产 股、卧 司销售产品。

品 、 龙电驱
商品 及其下
接 受 属子公
关 联 司

方 劳 650.00 500.00 1,150.00 486.02 610.74 新增服务费。

务 等
费用

合计 / 2,650.00 4,000.00 6,650.00 1,847.16 3,916.89 /

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况。

1、卧龙控股集团有限公司

统一社会信用代码：91330604146113702K

成立时间：1984 年 9 月 25 日

法定代表人：陈嫣妮

注册资本：80800 万元

注册地址：浙江省上虞经济开发区

经营范围：电机制造；电机及控制系统、输变电、电动车、电源产品、机电

一体化及工业自动化产……
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