公告日期：2025-07-25

卧龙新能源集团股份有限公司
2025年第四次临时股东大会会议资料
二○二五年七月三十一日

目 录

会议须知...... 3
会议议程...... 4
会议议案...... 6

会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东在卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“卧龙新能”）2025 年第四次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《卧龙新能源集团股份有限公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东或股东代表（以下统称“股东”）携带相关证件准时到达会场，签到确认参会资格。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会主持人申请，股东提问的内容应围绕本次股东大会议案，经股东大会主持人许可后方可发言。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。
五、本次大会表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，请股东按表决票要求填写意见，填完后由大会工作人员统一收票。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

会议议程

会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 14 点 00 分

会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议室
会议主持人：董事长王希全先生
一、主持人宣布本次股东大会开始；
二、主持人宣布代表资格审查结果；
三、推选监票人和计票人；
四、股东审议以下议案

序号 非累积投票议案内容

1 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
1.01 关于修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案

2 关于修订《募集资金管理制度》的议案

3 关于修订《关联交易管理制度》的议案

4 关于修订《独立董事工作制度》的议案

5 关于修订《对外投资管理制度》的议案

序号 累积投票议案内容

6 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
6.01 关于选举莫宇峰先生为公司董事的议案
6.02 关于选举李迎刚先生为公司董事的议案
五、股东/股东代表发言和提问；
六、与会股东/股东代表对审议的议案进行投票表决；
七、计票人、监票人统计表决票数，并宣读议案的现场表决结果；
八、大会休会，等待网络投票结果；

九、大会复会，主持人宣布本次股东大会表决结果（现场与网络投票合计）；十、见证律师宣读法律意见书；
十一、签署会议决议和会议记录；
十二、主持人宣布本次股东大会结束。

议案一

卧龙新能源集团股份有限公司

关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案各位股东及股东代表：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等规范性文件最新修订内容，并结合公司实际情况，对《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》和相关制度进行相应的修订，修订如下：

一、关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。

二、《公司章程》修订情况

1、根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订），将《公司章程》中“股东大会”一律改称“股东会”。

2、根据《上市公司章程指引》（2025 修订）及相关规则，将原《公司章程》第七章“监事会”部分全部删去。新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员……
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