公告日期：2025-07-16

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-062

卧龙新能源集团股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员及

证券事务代表辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事兼

总裁娄燕儿女士、董事马哲先生、副总裁秦铭先生及证券事务代表吴慧铭女士

提交的书面辞职报告。娄燕儿女士因工作调整，申请辞去公司董事、总裁、董

事会战略决策委员会委员职务；马哲先生因工作调整，申请辞去公司董事职务，

辞职后将不再担任公司任何职务。秦铭先生因工作调整，辞去公司副总裁职务，

吴慧铭女士因工作调整，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司任

职。根据《中华人民共和国公司法》、《卧龙新能源集团股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生

效。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任 上市公司及 具体职务（如 未履行完
到期日 原因 其控股子公 适用） 毕的公开
司任职 承诺

董事、总

娄燕儿 裁、董事会 2025.7.14 2027.10.15 工作 否 - 否
战略决策委 调整

员会成员

马哲 董事 2025.7.14 2027.10.15 工作 否 - 否
调整

工作 绍兴市卧龙两

秦铭 副总裁 2025.7.14 2027.10.15 调整 是 湖置业有限公 否
司 总经理

（二）离任对公司的影响

娄燕儿女士、马哲先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，

不会对公司董事会正常运作，娄燕儿女士、马哲先生和秦铭先生的辞任不会影

响公司正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。上述离任董事、高级管理人员不存在未履行完毕的公开承诺，且已完成了工作交接。吴慧铭女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司将尽快完成新董事的选举，总裁、副总裁及董事会战略决策委员会委员增补工作，同时聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务，协助公司董事会秘书开展工作。

截至本公告披露日，娄燕儿女士直接持有公司股份 20,000 股，秦铭先生直接持有公司股份 54,000 股，辞职后将继续按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定管理持有的公司股份。

娄燕儿女士、马哲先生、秦铭先生和吴慧铭女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理、规范运作及推动公司高质量发展等方面发挥了重要作用。在此，公司及公司董事会对娄燕儿女士、马哲先生、秦铭先生和吴慧铭女士在任期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

卧龙新能源集团股份有限公司董事会
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