公告日期：2025-07-16

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-064

卧龙新能源集团股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 14 日召开公
司第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》等议案。公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等规范性文件最新修订内容，并结合公司实际情况，对《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》和相关制度进行相应的修订，具体修订内容如下：

一、关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。

二、《公司章程》修订情况

1、根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订），将《公司章程》中“股东大会”一律改称“股东会”。故此，《公司章程》条文中仅有“股东会”称谓修改的条文，不在下表中列示。

2、根据《上市公司章程指引》（2025 修订）及相关规则，将原《公司章程》第七章“监事会”部分全部删去。新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等章节。

原条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国法》（以下简称“《证券法》”）和其他有 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
关规定，制订本章程。 市公司章程指引》、《上海证券交易所股票

上市规则》和其他有关规定，制定本章
程。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长代表公司执行公司事
人。 务，为公司的法定代表人。担任法定代表
人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定
代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。法定代表人因为执行职务
造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第九条 公司全部资产分为等额股 第九条 股东以其认购的股份为限对
份，股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务承 的债务承担责任。
担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起， 第十条 本章程自生效之日起，即成为
即……
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