公告日期：2025-06-21

河南黄河旋风股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议资料

证券简称：黄河旋风

证券代码： 600172

目 录

一、河南黄河旋风股份有限公司 ......2
2025 年第三次临时股东大会会议议程 ...... 2
二、具体议案内容 ...... 3
1、关于公司以自有资产抵押向银行融资的议案 ......3
2、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 ......4

一、河南黄河旋风股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2025 年 6 月 27 日 下午 15:00

二、会议地点：河南省长葛市人民路 200 号
三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
四、议程（现场部分）：
第一项：大会主持人宣布参会的股东及股东授权代表人数所代表的股份和所占的比例。
第二项：主持人宣读本次大会的表决事项：

1、关于公司以自有资产抵押向银行融资的议案

2、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
第三项：回答股东的提问(现场部分)。
第四项：填写表决票、并投票表决，投票采用记名投票方式(现场部分)：

1、主持人解释填写方法、投票的顺序；

2、股东举手表决产生本次投票的唱票、记票、监票的两名股东代表；

3、填写表决票；

4、开始投票；

5、投票完毕；

6、宣读投票情况；

7、计算投票结果；

8、宣布审议事项的表决结果。
第五项：主持人根据表决结果及《公司法》《公司章程》有关规定，宣布表决事项通过情况。
第六项：见证律师宣读法律意见。
第七项：主持人宣布股东大会结束。

二、具体议案内容

1、关于公司以自有资产抵押向银行融资的议案各位股东及股东代表：

公司根据业务发展需要，拟将位于长葛市部分自有房产（不动产权证书为“长房权证长葛市字第00011779号”、“长房权证长葛市字第00001922号”、“豫（2017）长葛市不动产权第 0000287 号”等，合计建筑面积为 107,199.76 平方米）；位于长葛市部分土地使用权（不动产权证书为“豫（2020）长葛市不动产权第 0005527号”、“豫（2020）长葛市不动产权第 0005526 号”、“豫（2017）长葛市不动产权第 0000142 号”合计面积为 257,489.92 平方米）作为抵押，向交通银行股份有限公司许昌分行申请融资，总金额不超过 13,700 万元，期限不超过 12 个月，利率不超过 5%。

请各位股东及股东代表予以审议。

河南黄河旋风股份有限公司
2025 年 6 月 27 日

2、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案各位股东及股东代表：

根据最新《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

序号 修改前 修改后

第十条 本公司章程自生效之日

起，即成为规范公司的组织与行为、公 第十条 本章程自生效之日起，
司与股东、股东与股东之间权利义务关 即成为规范公司的组织与行为、公司与
系的具有法律约束力的文件，对公司、 股东、股东与股东之间权利义务关系的
股东、董事、监事、高级管理人员具有 具有法律约束力的文件，对公司、股东、
1 法律约束力的文件。依据本章程，股东 董事、高级管理人员具有法律约束力。
可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
监事、总经理和其他高级管理人员，股 可以起诉公司董事、高级管理人员，股
东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
董事、监事、总经理和其他高级管理人 董事和高级管理人员。

员。

第二十一条 公司或公司的子公
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