公告日期：2025-08-23

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2025-022
上海贝岭股份有限公司

关于取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变更
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开第九届
董事会第二十次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、取消监事会情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管
理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计与风险控制委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。

二、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下：

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

目录 目录

第一章 总则 第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份 第三章 股份

第一节 股份发行 第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让 第三节 股份转让

第四章 股东和股东会 第四章 股东和股东会

第一节 股东 第一节 股东的一般规定

第二节 股东会的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东会的召集 第三节 股东会的一般规定

第四节 股东会的提案与通知 第四节 股东会的召集

第五节 股东会的召开 第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东会的表决和决议 第六节 股东会的召开

第五章 董事会 第七节 股东会的表决和决议

第一节 董事 第五章 党委

第二节 董事会 第六章 董事和董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 董事的一般规定

第七章 监事会 第二节 董事会

第一节 监事 第三节 独立董事

第二节 监事会 第四节 董事会专门委员会

第八章 党委 第七章 高级管理人员

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度 第一节 财务会计制度

第二节 内部审计 第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任 第三节 会计师事务所的聘任

第十章 通知与公告 第九章 通知与公告

第一节 通知 第一节 通知

第二节 公告 第二节 公告

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和 第十章 合并、……
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