公告日期：2025-06-28

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-035
上海建工集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 06 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 666 号 B 楼 201 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,208

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,206,698,417

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

47.3410
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事叶卫东因公出差；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李胜出席本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的律师列
席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《上海建工 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,194,550,871 99.7112 9,758,726 0.2320 2,388,820 0.0568

2、 议案名称：《上海建工 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,197,594,395 99.7836 6,647,702 0.1580 2,456,320 0.0584

3、 议案名称：《上海建工 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,197,131,406 99.7726 7,177,692 0.1706 2,389,319 0.0568

4、 议案名称：《上海建工 2024 年年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,197,336,376 99.7774 8,170,533 0.1942 1,191,508 0.0284

5、 议案名称：《上海建工 2024 年年度报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,197,460,217 99.7804 6,945,956 0.16……
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