公告日期：2025-07-01

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-040

太原重工股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 30 日

(二)股东会召开的地点：太原市清徐县北格西路 229 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 782

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,788,048,582

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 53.1958

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陶家晋先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书赵晓强先生出席会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于收购太重集团向明智能装备股份有限公司 67%股权暨关联交
易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 92,967,499 83.1283 18,360,158 16.4170 508,400 0.4547

2、 议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,767,966,123 98.8768 14,244,459 0.7966 5,838,000 0.3266

3、 议案名称：关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,769,224,523 98.9472 12,924,559 0.7228 5,899,500 0.3300

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

1 关于收购太重集

团向明智能装备

股 份 有 限 公 司 92,884,699 83.1158 18,360,158 16.4291 508,400 0.4551
67%股权暨关联

交易的议案
2 关于调整公司独

立董事薪酬的议 91,670,798 82.0296 14,244,459 12.7463 5,838,000 5.2241
案
3 关于购买董事及

高……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。