公告日期：2025-09-05

武汉三镇实业控股股份有限公司

备考合并财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、 公司基本情况

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“本公司”）是 1997 年经武汉市人民政府武政（1997）75 号文批准筹建，由武汉三镇基建发展有限责任公司（后改制为武汉市水务集团有限公司）独家发起，以其所属的宗关水厂和后湖泵站的全部经营性资产投资，于 1998年 3 月经中国证监会证监发字（1998）31 号、证监发字（1998）32 号文批准，向社会公开
发行 A 股股票 8,500 万股，1998 年 4 月 17 日，股票发行成功公司正式设立，设立时的总股
本为 34,000 万股，本公司统一社会信用代码：914201007071163060。

1、 本公司注册资本

本公司 1998 年 3 月成立时的总股本为 34,000 万股。

根据 1999 年 5 月 26 日公司股东大会决议，本公司以 1998 年末总股本 34,000 万股为基
数，按每 10 股转增 2 股的比例以资本公积转增股本，转增后公司总股本增至 40,800 万股。
2000 年 7 月 26 日，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]104 号文批准，本公
司以 1998 年末总股本 34,000 万股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东配股，其中
本公司国有法人股东武汉三镇基建发展有限责任公司可配 7,650 万股，实配 765 万股，配股后本公司总股本增至 44,115 万股。

2013 年 7 月 23 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]963 号文批准，同意本
公司重大资产重组及向武汉市水务集团有限公司发行 140,688,600 股股份购买相关资产并募集配套资金。

2013 年 8 月 8 日，武汉市水务集团有限公司以重大资产置换及发行股份购买资产交易
的置换差额出资，本公司申请增加注册资本人民币 140,688,600.00 元，变更后的注册资本为581,838,600.00 元，股本 581,838,600.00 元。

2013 年 10 月 25 日，本公司以非公开发行股票增加注册资本 127,731,092.00 元，非公开
发行股票的人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 5.95 元，募集资金总额为人民币 759,999,997.40 元。扣除承销费人民币 10,948,000.00 元后，募集资金净额为

人民币 749,051,997.40 元，其中增加股本 127,731,092.00 元，增加资本公积 621,320,905.40
元。变更后的注册资本为 709,569,692.00 元，股本为 709,569,692.00 元。

2024 年 4 月 29 日，经过 2023 年年度股东大会审议通过，本公司实施资本公积转增股
本事项，以总股本 709,569,692.00 股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东按每 10
股转增 4 股，共计转增 283,827,877.00 股。本次转增完成后，公司注册资本为 993,397,569.00
元，股本为 993,397,569.00 元。

2、 本公司注册地、组织形式和总部地址。

本公司注册地：中国湖北省武汉市。

组织形式：股份有限公司。

总部地址：武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦。

3、本公司的业务性质和主要经营活动。

经营范围包括：城市给排水、污水综合处理、道路、桥梁、供气、供电、通讯等基础设施的投资、经营管理。

4、本公司以及集团最终母公司的名称。

武汉市水务集团有限公司持有本公司股份比例为40.18%，而武汉市城市建设投资开发集团有限公司为其控股母公司，故本公司的最终控制人为武汉市城市建设投资开发集团有限公司。

二、 拟发行股份并支付现金购买资产的基本情况

（一）资产重组方案

1、交易基本情况

本次交易中，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买武汉市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称“武汉市城投集团”）持有的武汉市政工程设计研究院有限责任公司（以下简称“市政设计院”或“标的公司”）100%股权，并向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，股份发行数量不超过发行股份购买资产完成后公司总股

2、发行股份及支付现金交易对价支付方式

本次交易的最终交……
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