公告日期：2025-09-05

关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三
方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定

之核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“本独立财务顾问”）作为武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付资金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次交易”或“本项目”）的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称“第三方”）的行为进行核查并发表如下意见：
一、本次交易中聘请第三方等廉洁从业核查情况

（一）本独立财务顾问有偿聘请第三方等相关行为的核查

1、聘请的必要性

为控制本项目法律和财务风险，加强对本项目法律和财务事项开展的独立尽职调查工作，中金公司拟聘请北京市通商律师事务所（以下简称“通商”）担任本项目独立财务顾问的法律顾问，已聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）担任本项目独立财务顾问的会计师。

2、第三方的基本情况、资格资质、具体服务内容

通商的基本情况如下：

名称 北京市通商律师事务所

成立日期 1992 年 5 月 16 日

统一社会信用代码 31110000E00016266T

注册地 北京市朝阳区建外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12 至 15 层

负责人 孔鑫

经营范围/执业领域 法律服务业

通商持有编号为 31110000E00016266T 的《律师事务所执业许可证》，且具备从事证券法律业务资格。

中审亚太的基本情况如下：

名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013 年 1 月 18 日

统一社会信用代码 91110108061301173Y

注册地 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

负责人 王增明

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本
建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、
经营范围/执业领域 会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）

中审亚太持有编号为 11010170 的《会计师事务所执业许可证》，且具备从事证券业务资格。

3、定价方式、实际支付费用、支付方式和资金来源

通商同意接受独立财务顾问之委托，在本项目中向独立财务顾问提供法律服务，服务内容主要包括：协助独立财务顾问完成本项目的法律尽职调查工作，协助起草、修改、审阅独立财务顾问就本项目起草或出具的相关法律文件，协助独立财务顾问收集、整理、编制本项目相关的工作底稿等。中金公司就本项目聘请独立财务顾问的法律顾问的费用由双方协商确定，并由中金公司以自有资金支付。

中审亚太同意接受独立财务顾问之委托，在本项目中向独立财务顾问提供会计服务，服务内容主要包括：协助独立财务顾问收集、整理、编制本项目相关的工作底稿等。中金公司就本项目聘请独立财务顾问的会计师的费用由双方协商确定，并由中金公司以自有资金支付。

经核查，本独立财务顾问认为，上述聘请第三方的行为合法合规。除上述情形外，独立财务顾问不存在其他直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。

（二）上市公司有偿聘请第三方等相关行为的核查

本次交易中，上市公司依法聘请中金公司担任本项目的独立财务顾问、聘请湖北瑞通天元律师事务所（以下简称“瑞通天元”）担任本项目的法律顾问、聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）担任本项目的审计机构、聘请湖北众联资产评估有限公司（以下简称“众联评估”）担任本项目的资产评估机构。

经核查，本独立财务顾问认为，上述聘请第三方的行为合法合规。除上述情形外，上市公司不存在其他直接或间接有偿聘请其他……
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