公告日期：2025-08-28

宁夏中科生物科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会材料

宁夏中科生物科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会议程

一、 宣布会议开幕

二、 宣布到会股东情况

三、 律师确认股东资格合法性

四、 审议表决方法

五、 推选监票人、计票人

六、 审议关于公司新增关联关系及 2025 年度日常关联交易预计的议案

七、 股东质询和发言

八、 出席现场会议的股东进行表决

九、 将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司

十、 休会并等待上证所信息网络有限公司为宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：宁科生物或公司）提供的网络投票和现场投票的合并统计数据
十一、 收到上证所信息网络有限公司合并投票统计数据，监票人宣读现场和网络投票结果

十二、 宣布股东会决议

十三、 律师宣读法律意见书

十四、 会议闭幕

二〇二五年九月二日

宁夏中科生物科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会表决方法

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定，本次会议采取如下表决方法：

一、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。
二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在表决人（股东名称或代理人）处签名，并写清所赞成、弃权、反对股数。

三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。

五、本次会议审议的议案需获得由出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过，需中小投资者单独计票。

二〇二五年九月二日

宁夏中科生物科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会表决票

股东名称（姓名）：

营业执照号（身份证号码）：

代表股数：

代理人：

身份证号码：

序号 非累积投票议案 同意 反对 弃权

关于公司新增关联关系及 2025 年度日常关联

1 交易预计的议案

二〇二五年九月二日

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2025 年第三次临时股东会

关于公司新增关联关系及 2025 年度日常关联交易预计的议案

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院于2024年5月30日作出（2024）宁02破申2号《决定书》、（2024）宁02破申1号《决定书》，决定对宁科生物及其控股子公司宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）启动预重整，并指定惠农区人民政府成立的清算组担任临时管理人，负责组织预重整期间各项工作。

2024年6月29日、2024年12月28日，公司分别披露了《关于临时管理人公开招募和遴选重整投资人延期暨重整及预重整事项的进展公告》《关于重整及预重整事项的进展公告》（公告编号：临2024-101、临2024-185），共有2家产业投资人在临时管理人要求的期限内提交《重整投资方案》，确定意向投资人联合体为醇投久银华楚联合体，其中湖南醇投实业发展有限公司（以下简称：湖南醇投）为重整产业投资人。

2025年2月19日，湖南醇投、湖南新合新生物医药有限公司（以下简称：湖南新合新）与公司、公司临时管理人签署了《宁夏中科生物科技股份有限公司预重整投资协议（产业投资人）》，待公司重整完成后，湖南醇投、湖南新合新将取得公司的实际控制权。

为强化关联交易管理，提高……
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