公告日期：2025-08-16

证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2025-087
宁夏中科生物科技股份有限公司

第九届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。

● 本次董事会共三项议案，经审议全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会通知于 2025 年 8 月 5 日以微信和电子邮件方式送达，会
议材料于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达。

（三）本次董事会于 2025 年 8 月 15 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。
（四）本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。

（五）本次董事会由董事长符杰先生主持，全体高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况

与会董事对提交本次会议的三项议案进行了认真审议，表决情况如下：

（一）审议《2025 年半年度报告及摘要》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上和《上海证券报》《证券时报》上刊登的 2025 年半年度报告及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议《关于公司新增关联关系及 2025 年度日常关联交易预计的议案》
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于新增关联关系及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-088）。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
该项议案表决结果为：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。关联董
事符杰先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于召开2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-089）。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月十六日

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