公告日期：2025-06-21

宁夏中科生物科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会材料

宁夏中科生物科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会议程

一、 宣布会议开幕

二、 宣布到会股东情况

三、 律师确认股东资格合法性

四、 审议表决方法

五、 推选监票人、计票人

六、 审议关于拟修订《关联交易管理办法》《高级管理人员年薪制实施管理办法》的议案

七、 审议关于 2025 年度董事长和高级管理人员薪酬发放标准的议案

八、 审议关于拟实施“年产 11 万 900 吨生物发酵产品技改项目”的议案
九、 审议关于增补宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案

十、 股东质询和发言

十一、 出席现场会议的股东进行表决

十二、 将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司

十三、 休会并等待上证所信息网络有限公司为宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）提供的网络投票和现场投票的合并统计数据

十四、 收到上证所信息网络有限公司合并投票统计数据，监票人宣读现场和网络投票结果

十五、 宣布股东会决议

十六、 律师宣读法律意见书

十七、 会议闭幕

二〇二五年六月二十七日

宁夏中科生物科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会表决方法

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定，本次会议采取如下表决方法：

一、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。
二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在表决人（股东名称或代理人）处签名，并写清所赞成、弃权、反对股数。

三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。

五、本次会议审议的议案需获得由出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

二〇二五年六月二十七日

宁夏中科生物科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会表决票

股东名称（姓名）：

营业执照号（身份证号码）：

代表股数：

代理人：

身份证号码：

序号 非累积投票议案 同意 反对 弃权

关于拟修订《关联交易管理办法》《高级管理
1 人员年薪制实施管理办法》的议案

关于 2025 年度董事长和高级管理人员薪酬发

2 放标准的议案

关于拟实施“年产 11 万 900 吨生物发酵产品

3 技改项目”的议案

关于增补宁夏中科生物科技股份有限公司第
4 九届董事会非独立董事的议案

二〇二五年六月二十七日

议案一：

宁夏中科生物科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

关于拟修订《关联交易管理办法》《高级管理人员年薪制实施管理办法》的议案
为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法

权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程

指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《关联交

易管理办法》《高级管理人员年薪制实施管理办法》进行修订，《关联交易管理办

法》《高级管理人员年薪制实施管理办法》已经第九届董事会第四十次会议审议

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