公告日期：2025-08-13

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2025-031
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 12 日

(二)股东会召开的地点：北京市顺义区府前东街甲 2 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 409,119,555

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 49.29
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由董事长李文江主持。会议的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事李金通、孙志强因公务未出席本次会
议；
2、公司在任监事3人，出席2人，职工监事张福成因公务未出席本次会议；
3、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 逐项审议《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》，具体如下：
1.01 议案名称：公司章程

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 409,119,555 100 0 0 0 0

1.02 议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 409,119,555 100 0 0 0 0

1.03 议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 409,119,555 100 0 0 0 0

1.04 议案名称：独立董事工作细则

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 409,119,555 100 0 0 0 0

1.05 议案名称：募集资金管理制度

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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