公告日期：2025-07-26

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2025-030
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年8月12日

本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有
人大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 12 日 15 点 00 分

召开地点：北京市顺义区府前东街甲 2 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日

至2025 年 8 月 12 日

投票时间为：2025 年 8 月 11 日 15:00 至 2025 年 8 月 12 日 15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于补充和修订公司章程及相关制度的议案 √

1.01 公司章程 √

1.02 股东会议事规则 √

1.03 董事会议事规则 √

1.04 独立董事工作细则 √

1.05 募集资金管理制度 √

1.06 对外担保管理制度 √

1.07 关联交易管理制度 √

1.08 防止资金占用制度 √

1.09 投资管理制度 √

2 关于公司不再设置监事会、监事的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别于 2025 年 7 月 25 日召开的公司第九届董事会第二十次
会议和第九届监事会第十六次会议审议通过，详见 2025 年 7 月 26 日刊登于
中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的
公司《第九届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号 2025-026）和《第
九届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号 2025-027）。
2、 特别决议议案：1.01、1.02、1.03、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案……
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