公告日期：2025-07-26

关联交易管理制度

（2025 年 7 月修订）

第一章 总则

第一条 为加强北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易的管
理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、
公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交
易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定
本制度。

第二条 本制度适用公司及全资子公司、控股子公司、公司或全资/控股子公司之分公司。第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则：

(一) 诚实信用的原则；

(二) 不损害公司及非关联股东合法权益的原则；

(三) 关联人如享有公司股东会或董事会表决权，应当回避表决；

(四) 关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费原则上不
偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交
易，通过合同明确有关成本和利润的标准。

第二章 关联交易、关联人及关联关系

第四条 公司的关联交易，是指本公司、全资子公司、控股子公司、公司或全资/控股子公司
之分公司与本公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括：

(一) 购买或出售资产；

(二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

(三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；

(四) 提供担保（含对子公司担保等）；

(五) 租入或租出资产；

(六) 委托或者受托管理资产和业务；

(八) 债权或债务重组；

(九) 转让或者受让研发项目；

(十) 签订许可使用协议；

(十一) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）

(十二) 购买原材料、燃料、动力；

(十三) 销售产品、商品；

(十四) 提供或接受劳务；

(十五) 委托或受托销售；

(十六) 存贷款业务；

(十七) 与关联人共同投资；

(十八) 其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项；

(十九) 上海证券交易所认定的其他交易。

第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。

(一) 具有以下情形之一的法人，为本公司的关联法人：

1. 直接或间接控制本公司的法人（或者其他组织）；

2. 由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除本公司、本公司全资
子公司、本公司控股子公司、本公司或本公司全资/控股子公司之分公司以
外的法人（或者其他组织）；

3. 由本制度所列本公司的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自然人担
任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除本公司及控股子
公司以外的法人（或者其他组织）；

4. 持有本公司百分之五以上股份的法人（或者其他组织）；

5. 中国证监会、上海证券交易所及本公司可以根据实质重于形式的原则，认定
的其他与本公司有特殊关系，可能或者已经造成本公司对其利益倾斜的法人
（或者其他组织）。

(二) 具有下列情形之一的自然人为本公司的关联自然人：

1. 直接或间接持有本公司百分之五以上股份的自然人；

2. 本公司的董事、高级管理人员；

3. 直接或间接地控制本公司的法人（或者其他组织）的董事、监事及高级管理
人员；

4. 以上1、2 两项所述人士的关系密切的家庭成员，包括：配偶、父母及配偶
的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹
和子女配偶的父母；

5. 中国证监会、上海证券交易所或本公司可以根据实质重于形式的原则，认定
的其他与本公司有特殊关系……
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