公告日期：2025-07-26

董事会议事规则

（2025 年 7 月修订）

第一章 总则

第一条 为明确北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会的职权范围、规范董事会的议事方式、决策机制和程序，促使董事
和董事会有效地履行其职责，保证董事会的工作效率和科学决策，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，制订本规则。

第二条 本规则适用于公司董事会、董事会专门委员会、董事及本规则中涉及的
有关人员。

第二章 董事会的职权和义务

第三条 董事会是公司的经营决策中心，董事会受股东会的委托，负责经营和管
理公司的法人财产，对股东会负责。

第四条 董事会行使下列职权：

(一) 召集股东会，并向股东会报告工作；

(二) 执行股东会的决议；

(三) 决定公司的经营计划和投资方案；

(四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
(六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、分拆、解散

及变更公司形式的方案；

(七) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

(八) 决定公司内部管理机构的设置；

(九) 决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并
决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘
公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
惩事项；

(十) 制定公司的基本管理制度；

(十一) 制订本章程的修改方案；

(十二) 管理公司信息披露事项；

(十三) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十四) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

(十五) 法律、行政法规、部门规章、公司章程或股东会授予的其他职权。
第五条 董事会由九名董事组成；董事会设董事长一人。董事长由董事会全体董
事的过半数选举产生。

第六条 董事长行使下列职权：

(一) 主持股东会和召集、主持董事会会议；

(二) 督促、检查董事会决议的执行；

(三) 根据经营管理需要，向公司其他董事及公司总经理签署“授权委托
书”；

(四) 向董事会提名派入全资、控股、参股公司董事会董事人选；

(五) 负责董事会与股东、经理层的沟通，代表董事会向股东报告工作；
(六) 在发生不可抗力或重大危急情形而无法及时召开董事会会议的紧急

情况下，对公司重大事务做出特别决定，并在事后向董事会报告；
(七) 董事会授予的其他职权。

第三章 董事会秘书

第七条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。
第八条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。
董事会秘书应当具备企业管理、法律等方面专业知识和经验。

第九条 董事会秘书的职责：

(一) 准备和递交董事会和股东会的报告和文件。

(二) 按照法定程序筹备董事会会议、股东会以及由董事会组织的其他会
议，负责起草董事会、股东会的报告、决议、纪要、通知等文件，
列席董事会会议，记录会议内容并要求到会人员签字，形成会议纪
要，由董事长审查后存档或可以发布。

(三) 负责会议文件、会议记录、公司股东名册、董事名册、大股东及董
事持股资料和董事会印章的保管。

(四) 协助董事会依法行使职权，在董事会作出违反法律法规、公司章程
及上海证券交易所有关规定的决议时，及时提醒董事会，如果董事
会坚持作出上述决议的，应当把情况记录在会议纪要上，并将会议
纪要立即提交公司全体董事督促公司董事、高级管理人员遵守有关
法规、规章、政策和本公司章程的有关规……
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