公告日期：2025-07-15

永泰能源集团股份有限公司章程
二 ○ 二 五 年 七 月

永泰能源集团股份有限公司章程

（本章程根据中国证券监督管理委员会《关于发布〈上市公司章程指引〉的通知》（证监[1997]16 号）要求制订；根据中国证券监督管理委员会公告[2022]2 号《上
市公司章程指引（2022 年修订）》进行修订；经 1998 年 6 月 26 日召开的公司 1997
年度股东大会审议制订；根据 2025 年 5 月 28 日召开的公司 2024 年年度股东大会
授权，经 2025 年 7 月 14 日召开的公司第十二届董事会第二十一次会议审议进行第
三十九次修订。）

目 录

第一章 总 则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股 份 ......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让 ......4

第四章 股东和股东大会 ......4

第一节 股 东 ......4

第二节 股东大会的一般规定 ......7

第三节 股东大会的召集......9

第四节 股东大会的提案与通知 ......10

第五节 股东大会的召开......11

第六节 股东大会的表决和决议 ......13

第五章 党 委 ......16

第一节 党委和纪委 ......16

第二节 党委职权 ......16

第三节 纪委职权 ......17

第六章 董事会 ......17

第一节 董 事 ......17

第二节 董事会 ......19

第七章 总经理及其他高级管理人员......23
第八章 监事会 ......24

第一节 监 事 ......24

第二节 监事会 ......25

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......26

第一节 财务会计制度 ......26

第二节 内部审计 ......28

第三节 会计师事务所的聘任 ......28

第十章 通知和公告 ......28

第一节 通 知 ......28

第二节 公 告 ......29

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......29

第一节 合并、分立、增资和减资 ......29

第二节 解散和清算 ......30

第十二章 修改章程 ......32
第十三章 附 则 ......32

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经山东省泰安市经济体制改革委员会泰经改发（1988）96 号批准，以募集
方式设立；于 1989 年 4 月 30 日在山东省泰安市工商行政管理局注册登记，成立股份
制公司，并取得营业执照；1992 年 7 月 30 日，公司变更为股份有限公司；1993 年
12 月经国家体改委体改生（1993）250 号批准，确认为向社会公开发行股票的股份制试点企业；1997 年，公司根据国家有关规定，按照《公司法》进行了规范，并依法在山东省工商行政管理局重新注册登记；2010 年 12 月，公司变更注册地址，在山西省工商行政管理局办理工商变更手续，营业执照号码：140000110109740；2015 年 7月，公司在山西省工商行政管理局换发营业执照，统一社会信用代码为：91140000267171001C。

第三条 公司于 1988 年 11 月 9 日经中国人民银行泰安市分行批准，首次向社会
公众发行人民币普通股 20,000 股（每股面值 200 元），之后至 1997 年 9 月经过公开
发行、配送、折股，形成人民币普通股 52,606,840 股（每股 1 元），于 1998 年 5 月
13 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：永泰能源集团股份有限公司

英文名称：WINTIME ENERGY GROUP CO.,LTD.

第五条 公司住所：山西省晋中市灵石县翠峰路 79 号

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