公告日期：2025-06-11

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-026

湖南华升股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为贯彻落实新《公司法》，进一步提升湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合实际经
营情况，公司于 2025 年 6 月 10 日召开第九届董事会第十八次会议，审议
通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。《公司章程》主要修订内容详见附件《公司章程修订对照表》。

本次《公司章程》修订生效后，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，确保与《公司章程》衔接一致。

本次修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司股东会审议。
修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日

附件：

公司章程修订对照表

原《公司章程》 修订后《公司章程》

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权法权益，规范公司的组织和行为，根据 人的合法权益，规范公司的组织和行为，《中华人民共和国公司法》（以下简称 根据《中华人民共和国公司法》（以下简《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， （以下简称《证券法》）和其他有关规定，
制订本章程。 制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增条款。 制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担责 司承担责任，公司以其全部资产对公司的任，公司以其全部资产对公司的债务承担 债务承担责任。
责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东 、股 东与股东之间权利义务关系的具 东 、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事 、高 级管理人员具有法律约束力的束力的文件。依 据本公司章程，股东可 文件 。依 据本章程，股 东可以起诉股东，以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 股东……
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